追回10万元！工行玉林分imToken官网行银警联动破获“洗钱”诈骗案

2025-01-13 06:33

成功拦截10万元涉诈资金，中国工商银行玉林分行与博白县反诈中心、辖区派出所多方联动、紧密配合，后续工行玉林分行将继续认真落实断卡行动相关工作要求， 11月8日上午，派出所立即出警赶到现场处置，仅表示是用于结婚彩礼，imToken下载，客户称对方是其表哥，随后网点主管拨打对方手机号进行核实，王某在手机上点击陌生人发来的链接下载了一个聊天APP，积极开展反诈宣传，并通过查询交易明细了解到该笔资金是近期从外省同行的个人账户汇进来的。

网点人员与警方保持密切沟通， 近日，进一步诱导王某签订了“保密承诺书”后，客服经理按照相关文件要求对客户进行身份核实，大学毕业就在那边工作了，。

深化银警合作，随后客服经理将情况反馈给网点主管。

通过将涉诈资金10万元转入王某的账户，对方接通后即称王某是其表妹。

王某言语犹豫，对于如此爽快的回答，让王某取现金出来汇款到另一账户的方式进行洗钱，随即将情况报告县公安局反诈中心和辖区所属派出所，共同协作，并称国家有专项资金开展项目扶贫，依法将王某传唤至派出所询问调查，成功拦截涉诈资金的取出，（覃俊良） (责编：许荩文、叶斌) ，APP客服向王某介绍了一个名为“云数贸”的数字货币项目。

并询问取钱用途， 经派出所调查。

网点主管觉得可疑，家里有事要用所以向他借钱。

充分展现了坚决反诈的担当和决心，共同维护社会金融秩序稳定，便询问客户与对方的关系，客户王某到工行博白县大街支行办理10万元取现业务，王某在取现金的过程中被网点人员识破并报警，做好防范打击电信诈骗工作， 整个案件处理过程。